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高平市檢察院一案例入選山西省檢察機關(guān)懲治毒品犯罪典型案例

2024年06月28日 17:05:00 來(lái)源:太行日報·晚報版

夫妻合伙制毒販毒還洗錢(qián)

高平市檢察院一案例入選山西省檢察機關(guān)懲治毒品犯罪典型案例

  本報訊 (記者 吳俊玲) 6月26日是第37個(gè)“國際禁毒日”,省檢察院發(fā)布5起依法懲治毒品犯罪典型案例,其中高平市人民檢察院辦理的“魏某某、李某某等29人販賣(mài)、制造毒品、洗錢(qián)案”入選省院典型案例。

  制造毒品罪。2021年8、9月份,魏某某、李某某(系魏某某之妻)在共同經(jīng)營(yíng)的菜鋪中制造毒品咖啡因(俗稱(chēng)“面面”)14千克。2021年11月起,魏某某租用房屋用于制造、存放毒品,并出資購買(mǎi)原料,招攬曾在化工企業(yè)工作的張某甲共同制造毒品。2022年,魏某某出資與張某甲多次駕車(chē)到外省購買(mǎi)原材料,李某某駕駛面包車(chē)負責接應;在制毒過(guò)程中,魏某某提供技術(shù),負責配料、攪拌、反應;張某甲負責搬運、攪拌、脫水;李某某負責打掃衛生,毒品制作完成后,三人共同進(jìn)行分裝。經(jīng)查,三人共制造毒品咖啡因300千克左右。其中,張某甲參與制造毒品咖啡因286千克左右。期間,魏某某支付張某甲制毒報酬共計24萬(wàn)元。2022年8月27日,公安機關(guān)在魏某某租用的房屋內查獲疑似毒品52774.97克。經(jīng)鑒定,檢出咖啡因成分。

  販賣(mài)毒品罪。2014年以來(lái),魏某某、李某某多次將購買(mǎi)或制造的58910克咖啡因賣(mài)給吸販毒人員,并從中非法獲利。張某甲多次幫助魏某某、李某某販賣(mài)毒品給他人。楊某某等26人參與分銷(xiāo)販賣(mài)毒品。

  洗錢(qián)罪。2022年4月以來(lái),魏某某、李某某多次通過(guò)張某乙的收款碼收取毒資,同時(shí)將收取的現金毒資通過(guò)張某乙的銀行賬戶(hù)轉賬至魏某某和李某某的銀行賬戶(hù)內。張某乙明知魏某某販賣(mài)毒品,仍為其提供個(gè)人微信賬戶(hù)和銀行賬戶(hù),幫助轉移毒資。經(jīng)查,通過(guò)張某乙收款碼共收取毒資4萬(wàn)余元,通過(guò)張某乙個(gè)人銀行卡轉至魏某某和李某某的銀行賬戶(hù)金額共計23萬(wàn)余元。

  本案由高平市公安局立案偵查,高平市人民檢察院提起公訴。檢察機關(guān)在審查過(guò)程中,通過(guò)比對涉案人員身份信息,發(fā)現并向公安機關(guān)移送了秦某某等人販賣(mài)毒品罪線(xiàn)索4件(均已判決);發(fā)現馮某某、楊某某分別從李某某、魏某某處購買(mǎi)毒品并向他人販賣(mài)的犯罪事實(shí),公安機關(guān)補充移送后,檢察機關(guān)分別以馮某某、楊某某犯販賣(mài)毒品罪提起公訴(均已判決)。檢察機關(guān)在審查洗錢(qián)犯罪過(guò)程時(shí),對相關(guān)交易記錄、收款碼及銀行賬號等信息進(jìn)行了全面梳理和比對,依法將涉案洗錢(qián)犯罪金額由1.8萬(wàn)余元增加至23萬(wàn)余元,并追訴李某某洗錢(qián)犯罪事實(shí)。

  2023年8月,高平市人民法院以販賣(mài)、制造毒品罪、洗錢(qián)罪、非法持有彈藥罪,數罪并罰,判處魏某某有期徒刑十五年六個(gè)月;以販賣(mài)、制造毒品罪、洗錢(qián)罪、非法持有彈藥罪,數罪并罰,判處李某某有期徒刑十一年六個(gè)月;以販賣(mài)、制造毒品罪判處張某甲有期徒刑九年六個(gè)月;以販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪,數罪并罰,判處張某乙有期徒刑一年;以販賣(mài)毒品罪判處楊某某等人一年六個(gè)月至三年六個(gè)月不等的有期徒刑。目前判決已生效。

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